«УТВЕРЖДЕН»
Решением

общего годового собрания акционеров
от 14 апреля 2002 г.

Протокол № 14

Председатель собрания

Председатель Совета директоров

____/подпись/_ ВАФАУЛЛИН Р.М.
Секретарь

___/подпись/_ ЛАЗАРЕВА Н.П.


УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЫБОРЖАНИН»

зарегистрирован решением Инспекции МНС России

по Выборгскому району Санкт-Петербурга 18.09.2002 года
(свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 000852808)



г. Санкт-Петербург

2002 год

 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.

 

Статья 1. Общие положения.

 

1.Открытое акционерное общество "Выборжанин", сокращенное наименование ОАО      "Выборжанин", создано путем преобразования  из муниципального предприятия в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992г. "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества".

2. Учредителем общества является Комитет по управлению городским имуществом Администрации  Санкт-Петербурга.

3. ОАО "Выборжанин" (прежнее название АООТ "Выборжанин") зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2550 от 26 января 1993г. (регистрационный номер 2109).Устав в новой редакции зарегистрирован решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 45830 от 10 июля 1996 г., с изменениями и дополнениями, зарегистрированными решениями  Регистрационной палаты № 110187 от 24 июня 1998 г. и № 249728 от 21 июня 2001 г.

4. Местонахождение общества: 194156, Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 12,   Тел./Факс: 550-01-71, 598-52-97.

5. Почтовый адрес общества: 194156, Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 12,   Тел./Факс: 550-01-71, 598-52-97.

6. Общество создано без ограничения срока действия.

 

 Статья 2. Основные положения об акционерных обществах.

 

1. Акционерным обществом (далее общество) признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права акционеров по отношению к обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенными федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Основным видом деятельности общества является торгово-закупочная деятельность.

5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

 

Статья 3. Ответственность общества.

 

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.   Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность  определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

3.   Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

 

Статья 4. Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые общества.

 

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов Российской Федерации.

2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с федеральными законами Российской Федерации. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном  капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.         

7. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества. Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

 

Статья 5. Устав общества. Внесение дополнений и изменений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.

 

1. Устав общества является учредительным документом общества.

2. Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

3. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" (в дальнейшем ФЗ "Об АО")

4. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров общества.

5. Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. В таком же порядке подлежат регистрация изменений и дополнений внесенных в устав общества или принятие устава общества в новой редакции.

 

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ  КАПИТАЛ  ОБЩЕСТВА.  АКЦИИ,  ОБЛИГАЦИИ  И ИНЫЕ  ЦЕННЫЕ  БУМАГИ  ОБЩЕСТВА.  ФОНДЫ.

 

Статья 6. Уставный капитал и акции общества.

 

1. Уставный капитал общества составляет 6 765 471 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят один) рубль, который разделен на 24 249 (двадцать четыре тысячи двести сорок девять) обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 279 (двести семьдесят девять) рублей каждая, полностью приобретенных (размещенных) среди акционеров.

2. Доли государственной и муниципальной собственности в уставном капитале общества не имеется.    

3. Привилегированных акций в обществе не имеется.

4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных обыкновенных акций такой же номинальной стоимости. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

6. Общество вправе размещать по решению совета директоров облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Оплата акций и иных ценных бумаг общества осуществляется деньгами. Акция не представляет права голоса до полной ее оплаты.

7. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не представляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее года после их приобретения, в противном случае общество должно принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

 

Статья 7. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества.

 

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

4.   Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

 

Статья 8. Фонды.

 

1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

 

ГЛАВА III. РАЗМЕЩЕНИЕ  ОБЩЕСТВОМ  АКЦИЙ  И  ИНЫХ  ЭМИССИОННЫХ  ЦЕННЫХ  БУМАГ.

 

Статья 9. Цена размещения акций общества.

 

1. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии со ст.77 ФЗ "Об АО", но не ниже их номинальной стоимости.

2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки. В этом случае необходимо решение общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, обеспечение прав акционеров при размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с ФЗ "Об АО" и другими правовыми актами Российской Федерации.

 

ГЛАВА IV. ДИВИДЕНДЫ  ОБЩЕСТВА.

 

Статья 10. Порядок выплаты обществом дивидендов.

 

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли общества.

3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

 

Статья 11. Ограничения на выплату дивидендов.

 

1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств, общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

 

ГЛАВА V. РЕЕСТР  АКЦИОНЕРОВ  ОБЩЕСТВА.

 

Статья 12. Реестр акционеров общества.

1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

3. Держателем реестра акционеров общества является регистратор. Если количество акционеров общества будет не более пятидесяти акционеров, общество вправе стать держателем реестра акционеров.

4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае  непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества, направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

8. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

 

ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  АКЦИОНЕРОВ.

 

Статья 13. Общее собрание акционеров.

 

1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года;

- избрание совета директоров общества;

- ревизионной комиссии общества;

-утверждение аудитора общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания.

 

Статья 14. Компетенция общего собрания акционеров.

 

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков общества), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ "Об АО";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об АО";

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об АО";

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об АО".

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ "Об АО".

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об АО".

 

Статья 15. Решение общего собрания акционеров.

 

1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 1 статьи 13 устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 1 статьи 13 устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об АО», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6-ти месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования; допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному акционеру.

 

Статья 16. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

 

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования.

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 13 устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

 

Статья 17. Право на участие в общем собрании акционеров.

 

1.   Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

2.   Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный   держатель акций представляет данные о лицах в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3.   Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории акций, право голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

4.   Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица, общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.   Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

 

Статья 18. Информация о проведении общего собрания акционеров.

 

1.   Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

2.   В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и местонахождение общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

3.   К  информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4.   В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов. 

 

Статья  19. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества.

 

1.    Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания  финансового года.

2.Предложение о внесении вопросов и повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени представивших  их акционеров ( акционера)   количества    и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3.Предложение о внесении  вопросов в повестку дня общего  собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами  общества.  Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти  дней после окончания сроков, установленных в пунктом 1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером)  подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты  подлежат включению в список кандидатур для голосования  по выборам в соответствующий орган общества за исключением случаев, если:

 - акционерами (акционером ) не соблюдены сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи;

 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статья количества голосующих акций общества;

-  предложение не соответствует требованиям, предусмотренным  пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ "Об АО"  и иных правовых актов Российской Федерации.

5. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении  предложенного вопроса  в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим  вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.   Решение  совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

 6.Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.  Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

 

Статья 20.  Подготовка к проведению  общего собрания  акционеров.              

 

1.При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров( собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования  дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем  собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания  акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления;

-   форму и текст бюллетеня для голосования.

 

Статья 21. Внеочередное общее собрание акционеров.

 

1.Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии,

аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.  Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

2.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по  требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.                                                     

 В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числе избранных членов совета директоров, совет директоров общества

обязан  принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 40 дней с момента принятия   решения о его проведении советом   директоров.

3.В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров  должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 19 устава. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих акций общества. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно  должно содержать  имена акционеров

(акционера), требующих созыва такого собрания, и  указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.  Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4. В течении пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или  акционеров (акционера), являющихся владельцами не   менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания  акционеров либо об отказе в его созыве.  Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся  владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества может быть принято в случае, если:

 -  не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

 -  ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего  собрания акционеров не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ " Об АО" и иных правовых актов Российской Федерации.

5. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение совета директоров общества об  отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.   

6. В  случае если  в  течение установленного настоящим уставом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.   В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

 

Статья 22. Счетная комиссия.

 

1.В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества  более  ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

2.В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества; единоличный исполнительный  орган  общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3.В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

4.Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет    вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами   (их представителями)  права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах  голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

5.Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на один год.

 

Статья 23 . Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

 

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется  акционером как лично так и через своего представителя.  Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании  акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями  пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих  право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется к каждому последующему случаю передачи акций.

3.В случае  если акция находится в общей долевой  собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом  оформлены.

 

Статья 24. Кворум общего собрания акционеров.

 

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум ), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.   Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими  участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует  принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется .

3.При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой  дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть  проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

    Повторное  общее собрание  акционеров правомочно (имеет  кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества . Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 18 устава   Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 26 настоящего устава.

4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания  акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

  

Статья 25. Голосование на общем собрании акционеров.

 

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

 

Статья 26.Бюллетень для голосования.

 

1.Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

2.Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

3.В бюллетене для голосования должны быть указаны:

 - полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование );

 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

 -  формулировки решений по каждому вопросу (имя  каждого  кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

-   упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

 

Статья 27. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для   голосования.

 

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных

вариантов  голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимися в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.                

 

Статья 28.  Протокол  и отчет об итогах голосования.

 

1.По итогам голосования  счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2.После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и  сдаются в архив общества на хранение.

3.Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

4.Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводится не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах  голосования  до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для   сообщения о проведении общего собрания акционеров.

 

Статья 29. Протокол общего собрания акционеров.

 

1.Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2 В протоколе общего собрания акционеров указываются:

-   место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают  акционеры - владельцы голосующих акций общества ;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня  собрания.

 В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

 

ГЛАВА VII. СОВЕТ  ДИРЕКТОРОВ  ОБЩЕСТВА  И  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ОБЩЕСТВА.

 

Статья 30. Совет директоров общества.

 

1.Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров

2.По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период  исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

 

Статья 31. Компетенция совета директоров общества.

 

1.В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего  руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных  уставом  к компетенции общего собрания акционеров.

  К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы :

1)определение приоритетных направлений деятельности общества;

2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, когда советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе  в его созыве. В этом случае внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва, в порядке, предусмотренным настоящим уставом;

3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы  VI настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5)увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах  количества и категорий ( типов) объявленных акций;

6)размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";

7)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";

8)приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ " Об АО ";

9)образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

10)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной  комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12)использование резервного фонда и иных фондов общества;

13)утверждение внутренних  документов общества,  за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

14)создание филиалов и открытие представительств общества;

15)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х  ФЗ "Об АО";

16)одобрение сделок, предусмотренных главой  ХI  ФЗ" Об АО ";

17)утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18)иные вопросы, предусмотренные   ФЗ "Об АО"  и уставом общества.

2.Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы  на решение исполнительному органу общества.

  

Статья 32. Избрание совета директоров общества.

 

1.Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом общества на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 13 устава полномочия совета директоров общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего  собрания акционеров. Лица, избранные  в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена

 ( всех членов) совета директоров  общества могут быть прекращены досрочно.

2.Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может  не быть акционером общества.  Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава директоров общества. Лицо, осуществляющее  функции единоличного исполнительного органа не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

3.Состав совета директоров устанавливается в количестве пяти  членов.

4.Голосование по выборам членов совета директоров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос". Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

 

Статья З3. Председатель совета директоров общества.

 

1.Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

2.Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

3.В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

 

Статья 34. Заседание совета директоров общества.

 

1.Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества. Заседания совета директоров проводятся не реже одного раза в месяц. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется положением о совете директоров, принимаемым общим собранием акционеров.  При определении наличия кворума и результатов голосования допускается учет письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятие решения совета директоров общества заочным голосованием.

2. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров  общества. Оставшиеся члены совета  директоров общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3.Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не  допускается.

В случае равенства голосов при принятии решений право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров.

4.   На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

    В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

 

Статья 35. Исполнительный орган общества. Единоличный исполнительный орган общества.

 

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом общества - правлением. Исполнительные органы общества подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор является председателем правления общества.

2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

3. Образование исполнительных органов общества  - назначение генерального директора и правления, относится к компетенции совета директоров. Права и обязанности генерального директора и членов правления определяются ФЗ «Об АО», и иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них обществом. Договор от имени общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества. На отношения между обществом и генеральным директором и членами правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об АО». Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора и членами правления должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и членов правления и об образовании новых исполнительных органов.

 

Статья 36. Коллегиальный исполнительный орган - правление.

 

1. Правление действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего документа общества - положения, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Членом правления может быть только физическое лицо. Членом правления может быть не акционер общества. Количественный и персональный состав правления утверждает совет директоров по представлению генерального директора на срок полномочий совета директоров. По истечении срока полномочий совета директоров, он должен продлить полномочия правления на очередной срок либо утвердить новый состав правления.

В компетенцию правления входит:

1.1.  принятие решений о заключении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

1.2. разработка текущих и перспективных планов общества;

1.3. координация и контроль за действиями должностных лиц, рассмотрение жалоб и заявлений, принятие мер к виновным лицам, выполнение других управленческих функций;

1.4. разработка проектов локальных, инструктивных, методических документов, положений и представление их на утверждение совету директоров. Члены правления за исполнение обязанностей в составе правления имеют право на дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливает совет директоров по представлению генерального директора.

2.    Кворум для проведения заседания правления должен составлять не менее половины числа членов правления. В случае если количество членов правления становится менее половины его членов, совет директоров должен образовать правление в установленном количестве членов, На заседании правления общества ведется протокол. Протокол заседания правления представляется членам совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитору общества по их требованию. Проведение заседаний правления организует генеральный директор, который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями правления, принятыми в пределах его компетенции. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления, не допускается.

 

Статья 37. Ответственность членов совета директоров, генерального директора,  членов правления.

 

1. Члены совета директоров общества, генеральный директор, члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2. Члены совета директоров общества, генеральный директор общества, члены правления несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров общества и правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров,  генерального директора, членов правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если в соответствиями с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков. Причиненных обществу в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

 

ГЛАВА VIII. ПРИОБРЕТЕНИЕ  И  ВЫКУП  ОБЩЕСТВОМ  РАЗМЕЩЕННЫХ  АКЦИЙ.

 

Статья 38. Приобретение обществом размещенных акций.

 

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об АО». 

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

3.Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории приобретаемых акций, количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок  оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со ст.77 ФЗ «Об АО». Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано их приобрести. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступило заявление об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.   Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев обыкновенных акций общества. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи.

 

Статья 39. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций.

 

1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;

- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятия или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

3.    Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об АО».

 

Статья 40. Консолидация и дробление акций общества.

 

1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций конвертируются в одну новую акцию той же категории.

2. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории. В этих случаях в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости акций и их количества.

 

Статья 41. Выкуп акций обществом по требованию акционеров.

 

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали      участие в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающей их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

2. Список акционеров, имеющих право выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

4.    Выкуп акций осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновения права требования оценки и выкупа акций.

 

Статья 42. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

 

1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь в соответствии с ФЗ «Об АО» возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи.

3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

4. По истечении срока указанного в абзаце втором пункта 3 настоящий статьи, общество обязано выкупить акции у акционера, предъявившего требование о выкупе  в течение 30 дней.

5. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.   Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях предусмотренных пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об АО», поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

 

Статья 43. Определение рыночной стоимости  имущества.

 

1. В случаях когда в соответствии с ФЗ «Об АО» и уставом общества цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которой цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров общества, является членом совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки.

2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об АО», а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО».

 

ГЛАВА IX. КРУПНЫЕ  СДЕЛКИ.

 

Статья 44. Крупная сделка.

 

1. Крупной считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества ;

сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

2. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об АО».

 

Статья 45. Порядок одобрения крупной сделки.

 

1. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. В случае если единогласия совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по  решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. В решении об одобрении крупной сделки должно  быть указано  лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами) выгодоприобретателем  (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

5.   В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы Х1 ФЗ «Об АО». Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

 

ГЛАВА Х. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  В  СОВЕРШЕНИИ  ОБЩЕСТВОМ  СДЕЛКИ.

 

Статья 46. Заинтересованность в совершении обществом сделки.

 

1. Сделки, (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в совершении которых имеется заинтересованность члена  совета директоров общества, генерального директора общества, члена правления или акционера общества, имеющего совместно с его  аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющие право  давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы. Указанные лица признаются заинтересованными в  совершении обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

2. Положения настоящей главы не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;

-   при приобретении и выкупе обществом размещенных акций.

 

Статья 47. Информация о заинтересованности в совершении обществом сделки.

 

Лица, указанные в статье 46 настоящего устава обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

-   об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

 

Статья 48. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

2. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи.

3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества)  общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. За исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в случаях если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем  (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и другие ее существенные условия. Общее собрание акционеров может принять решение  в одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При   этом в решении общего собрания акционеров должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.            

6. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена  отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об АО».

7. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

 

Статья 49. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных ФЗ «Об АО», может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

2.Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

 

ГЛАВА ХI. КОНТРОЛЬ  ЗА  ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  ОБЩЕСТВА.

 

Статья 50. Ревизионная комиссия (ревизор) общества.

 

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об АО».

6.Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

 

Статья 51. Аудитор общества.

 

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

 

Статья 52. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества.

 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

 

ГЛАВА ХII. УЧЕТ  И  ОТЧЕТНОСТЬ,  ДОКУМЕНТЫ  ОБЩЕСТВА.  ИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ОБЩЕСТВЕ.

 

Статья  53. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества.

 

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об АО» и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с ФЗ «Об АО», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества. Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов, общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

5.    Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

 

Статья 54. Хранение документов общества.

 

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- положение о филиале или представительстве общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы  общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и правления общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО»;

- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об АО» и иными  федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об АО», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органами управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

 

Статья 55. Предоставление обществом информации.

 

1.    Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО» и иных правовых актов Российской Федерации.

 

Статья 56. Предоставление обществом информации акционерам.

 

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об АО». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

2. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов, Плата, взимаемая обществом за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

 

Статья 57. Обязательное раскрытие обществом информации.

 

Открытое  общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

-   иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

 

Статья 58. Информация об аффилированных лицах общества.

 

1. Лицо, признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 

ГЛАВА ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.

 

1. Устав общества в новой редакции, изменения и дополнения к уставу приобретают силу с момента государственной регистрации.

2. В своей деятельности общество руководствуется федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.