Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании

                                                    акционеров

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫБОРЖАНИН»


Место нахождения: г.Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, дом 12.

 

Дата проведения общего собрания: 28 мая 2010 года.

Дата составления протокола: 28 мая 2010 года.          
Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-ый Верхний переулок, дом 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

 

Члены счетной комиссии:

1. Петрова Н.П.

2. Устинова Н.В.

3. Чумикова Т.Г.

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:      

11.00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:          

15.05 часов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,- 24249 (Двадцать четыре тысячи двести сорок девять).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 28 апреля 2010 года.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 18460 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят),

что составляет 76,1 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т. к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

 

Время открытия общего собрания: 12час.10 мин.

Время закрытия общего собрания: 15час.30 мин.

 

Повестка дня общего собрания акционеров

 

Формулировка вопроса:

1.Утверждение порядка проведения общего собрания.                                                2.Избрание счетной комиссии.

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2009 год по акциям общества.               

4.Утверждение Положения об общем собрании акционеров.

5. Определение количественного состава совета директоров.

                                              - 2 -

 

6. Избрание совета директоров ОАО «Выборжанин».

7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Выборжанин».

8. Утверждение аудитора ОАО « Выборжанин».

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

          

          Вопрос повестки дня:

          Избрание счетной комиссии.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

24249.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 18460 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят),

что составляет 76,1 % от общего числа голосующих акций обществ.

Кворум общего собрания акционеров (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) 50% +1 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

          Кандидат

   «За», голосов

    «За»,

       %

«Против»

«Воздер-жался»

«Недействи-тельно»

1.Петрова Н.П.

    18417

     99,8

      нет

      нет

        43

2.Устинова Н.В.

    18417

     99,8

      нет

      нет

        43

3.Чумикова Т.Г.

    18417

     99,8

      нет

      нет

        43

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, 43.

Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

24249.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 18460 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят),

что составляет 76,1 % от общего числа голосующих акций обществ.

Кворум общего собрания акционеров (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) 50% +1 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»

   18460

   100 %

«ПРОТИВ»

    нет

          %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

    нет

          %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, нет.

                                              - 3 -

 

 

Вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2009 год .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

24249.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 18460 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят),

что составляет 76,1 % от общего числа голосующих акций обществ.

Кворум общего собрания акционеров (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) 50% +1 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

«ЗА»

   18460

  100   %

«ПРОТИВ»

    нет

           %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

    нет

           %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, нет.

 

 

Вопрос повестки дня:

Утверждение Положения об общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

24249.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 18460 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят),

что составляет 76,1 % от общего числа голосующих акций обществ.

Кворум общего собрания акционеров (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) 50% +1 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

«ЗА»

   18460

 10 0  %

«ПРОТИВ»

    нет

          %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

    нет

          %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, — нет.

 

 

 

                                              - 4 -

 

Вопрос повестки дня:

Определение количественного состава совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

24249.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров, по вопросу повестки дня: 18460 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят), что составляет 76,1 % от общего числа голосующих акций обществ.

Кворум общего собрания акционеров (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) 50% +1 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»

    18460

   100  %

«ПРОТИВ»

      нет

           %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

      нет

           %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.

 

Вопрос повестки дня :

Избрание совета директоров ОАО « Выборжанин»

Голосование кумулятивноечисло голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24249. (Для кумулятивного голосования – 121245).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 92300 , что составляет 76,1 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум общего собрания акционеров (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) 50% +1 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

             Кандидат

    «За»,                голосов

    «За», %

«Против                                                        всех»

«Воздержался

по всем»

1.Вафауллин Р.М.

    16290

      17,65

      нет

       нет     

2.Фахурдинов Р.И.

    27224

      29,50

      нет

       нет

3.Тарасов В.К.

    15991

      17,32

      нет

       нет

4.Маханькова Е.А.

    16102

      17,44

      нет

       нет

5.Беляева С.В.

        216

        0,23

      нет

       нет

6.Бахтина Т.А.

    16477

      17,86

      нет

       нет

                                              - 5 -

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.

 

 

Вопрос повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии ОАО «Выборжанин»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24249.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров, по вопросу повестки дня: 18460 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят), что составляет 76,1 % от общего числа голосующих акций обществ.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

          Кандидат

«За»,                             голосов

«За»,

   %

«Против»

«Воздер-жался»

«Недействи-тельно»

1.Архипова Н.Е.

    18349

   99,4

       111

      нет

        нет

2.Ивкина В.П.

    18460

 100,0

       нет

      нет

        нет

3.Костицына Г.Л.

        457

     2,5

     18003

      нет

        нет

4.Спирина Л.К.

    18114

   98,1

       346

      нет

        нет

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.

 

Вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора ОАО « Выборжанин»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

24249.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров, по вопросу повестки дня: 18460 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят), что составляет 76,1 % от общего числа голосующих акций обществ.

Кворум общего собрания акционеров (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) 50% +1 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»

    18460

  100 %

«ПРОТИВ»

      нет

         %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

      нет

         %

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.

 

 

                                            - 6 -

 

 

 

 

 

 

Протокол составлен 28 мая 2010 года.

 

Председатель счетной комиссии:                                        Петрова Н.П.

 

Член счетной комиссии:                                                       Устинова Н.В.

 

            Член счетной комиссии:                                                       Чумикова Т.Г.