ПРОТОКОЛ № 22

годового общего собрания акционеров

ОАО «Выборжанин»

 

 

Собрание, проведенное в форме совместного присутствия акционеров, состоялось

28 мая 2010 года, по адресу: г. Санкт-Петербург, промзона Парнас,4-ый Верхний переулок, дом 3.

Начало собрания в 12 час 10 мин.

Окончание собрания в 15час. 30 мин.

 

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров  ОАО «Выборжанин» на 28 апреля 2010 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 24249 (Двадцать четыре тысячи двести сорок девять) акций.

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Выборжанин» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 18460 голосующих акций, или 76,1 % от общего количества голосующих акций ОАО «Выборжанин».

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

 

 

Президиум собрания:

 

Вафауллин Р.М.- Председатель собрания, Председатель Совета директоров ОАО              «Выборжанин»

Бахтина Т.А. - Секретарь собрания, зам. главного бухгалтера.

Счетная комиссия: Петрова Н.П.; Устинова Н.В.; Чумикова Т.Г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1.Утверждение порядка проведения общего собрания.          

  2.Избрание счетной комиссии.                                      

  3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение

прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты

дивидендов за 2009 год.

             4.Утверждение Положения об общем собрании акционеров.

 5. Определение количественного состава совета директоров.

 6. Избрание совета директоров ОАО «Выборжанин».

 7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Выборжанин».

 8. Утверждение аудитора ОАО «Выборжанин».

 

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение порядка проведения общего собрания.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня общим собранием акционеров принято следующее   решение:  

Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания.

 

По второму вопросу повестки дня:

Избрание счетной комиссии.

 

                                                            - 2 -       

 

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания доложившего о предложении Совета директоров кандидатур в состав счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

 

          Кандидат

   «За», голосов

    «За»,

       %

«Против»

«Воздер-жался»

«Недействи-тельно»

1.Петрова Н.П.

    18417

     99,8

      нет

      нет

        43

2.Устинова Н.В.

    18417

     99,8

      нет

      нет

        43

3.Чумикова Т.Г.

    18417

     99,8

      нет

      нет

        43

 

РЕШИЛИ:

 

Избрать в состав счетной комиссии:

             1. Петрову Нину Павловну

             2. Устинову Наталью Викторовну

             3. Чумикову Тамару Георгиевну

 

 Третий вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2009 год».

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора ОАО «Выборжанин» Фахурдинова Р.И., доложившего об основных результатах работы Общества за отчетный год и перспективах его развития.

Фахурдинов Р.И. ответил на вопросы акционеров.

Председатель собрания предложил проголосовать за решение: «Годовой отчет общества утвердить».

 

             ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» —  18460 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих

 на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

 

РЕШИЛИ:

«Годовой отчет общества утвердить».

 

СЛУШАЛИ:

 

Главного бухгалтера ОАО «Выборжанин» Блохину И.Т., доложившую  о  финансовом состоянии Общества, предложениях по выплате дивидендов и иным направлениям использования прибыли.

Председателя ревизионной комиссии ОАО «Выборжанин» Архипову Н.Е., с заключением ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу Общества и с заключением аудитора.

                                             - 3 -

 

Руководители акционерного общества ответили на вопросы акционеров.

Председатель собрания предложил проголосовать за решение: «Утвердить Бухгалтерский баланс на 31.12.2009 года, отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2009 года, распределение прибылей и убытков, дивиденды  выплатить денежными  средствами из расчета 20 копеек на одну акцию. Срок выплаты с 07.06 по 24.06.2010 года».

 

 

               ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 18460 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих

 на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

 

 РЕШИЛИ:

 «Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков, выплату дивидендов в период с 07.06.по 24.06.2010 года утвердить».

 

Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров».

СЛУШАЛИ:           

Председателя собрания, который сообщил, что в соответствии Федерального Закона «Об акционерных обществах», акционерам  выносится на рассмотрение и утверждение Положение об общем собрании акционеров.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 18460 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих

 на собрании;

«ПРОТИВ» — нет  акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет

 

РЕШИЛИ:

«Положение об общем собрании акционеров утвердить».

 

Пятый вопрос повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров».

 

 СЛУШАЛИ: 

Председателя собрания, доложившего собранию, что в соответствии с Уставом ОАО «Выборжанин» состав Совета директоров определен в  количестве пяти человек.

 

               ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 18460 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих

 на собрании;

«ПРОТИВ» — нет  акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

                                             - 4 -

 

 

 РЕШИЛИ:

 «Установить количественный состав Совета директоров — 5 человек».

 

Шестой вопрос повестки дня: «Избрание Совета директоров ОАО «Выборжанин».

 

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Вафауллина Р.М., доложившего участникам собрания о предложениях по кандидатурам в Совет директоров.

Кандидаты в состав Совета директоров ответили на вопросы акционеров.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

 

             Кандидат

    «За»,                голосов

    «За», %

«Против                                                        всех»

«Воздержался

по всем»

1.Вафауллин Р.М.

    16290

      17,65

      нет

       нет     

2.Фахурдинов Р.И.

    27224

      29,50

      нет

       нет

3.Тарасов В.К.

    15991

      17,32

      нет

       нет

4.Маханькова Е.А.

    16102

      17,44

      нет

       нет

5.Беляева С.В.

        216

        0,23

      нет

       нет

6.Бахтина Т.А.

    16477

      17,86

      нет

       нет

 

 

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Совета директоров:

1.Вафауллина Радика Марсовича;

2.Фахурдинова Румиля Ислямутдиновича;

3.Тарасова Виталия Кондратьевича;

4.Маханькову Елену Анатольевну;

5.Бахтину Татьяну Анатольевну.

 

Седьмой вопрос повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии».

 

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания доложившего о предложениях по кандидатурам в состав ревизионной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

 

          Кандидат

«За»,                             голосов

«За»,

   %

«Против»

«Воздер-жался»

«Недействи-тельно»

1.Архипова Н.Е.

    18349

   99,4

       111

      нет

        нет

2.Ивкина В.П.

    18460

 100,0

       нет

      нет

        нет

3.Костицына Г.Л.

        457

     2,5

     18003

      нет

        нет

4.Спирина Л.К.

    18114

   98,1

       346

      нет

        нет

 

 

 

 

РЕШИЛИ:

 

Избрать в состав ревизионной комиссии:

1.Архипову Н.Е;

2.Ивкину В.П;

3.Спирину Л.К.

 

 

Восьмой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «Выборжанин».

 

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания, который довел до акционеров информацию о предложении Совета директоров назначить аудитором на текущий отчетный год  аудиторскую фирму  ООО «Петербург-Аудит-Сервис».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 18460 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих

 на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

 Недействительных бюллетеней — нет.

 

 РЕШИЛИ:

Назначить аудитором на текущий отчетный год аудиторскую фирму ООО «Петербург-Аудит-Сервис».

 

 

 

Составлено и подписано 28 мая  2010 года.

 

К протоколу общего собрания акционеров прилагается протокол счетной комиссии на 6 (шести) листах.

 

Пpедседатель  собpания:                                              Р.М.Вафауллин

 

Секpетаpь  собpания:                                                     Т.А.Бахтина