ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета директоров ОАО «Выборжанин»

 

Место проведения заседания: г .Санкт-Петербург, пр.Пархоменко дом 12 

Дата проведения заседания: 31 мая 2010 года

Время открытия заседания: 12 час 00 мин.

Время закрытия заседания:  13 час 10 мин.

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров Общества: Вафауллин Р.М.

Члены Совета директоров Общества:

Бахтина Т.А. - секретарь

Фахурдинов Р.И.

Тарасов В.К.

Маханькова Е.А.

 

Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 5.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

                        ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1.О назначении Генерального директора ОАО «Выборжанин».

2.О продлении действия договора от 10 июня 2003 г., заключенного Советом директоров с Фахурдиновым Р.И.

3.Об утверждении персонального состава Правления ОАО «Выборжанин».

 

 

 По первому и второму вопросам СЛУШАЛИ:

 

Председателя Совета директоров Вафауллина Р.М.

 

28 мая 2010 года на годовом собрании общества избран новый состав Совета директоров.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества образование исполнительных органов общества – назначение Генерального директора и Правления, отнесено к компетенции Совета директоров.

Я предлагаю назначить на должность Генерального директора Фахурдинова Румиля Ислямутдиновича.

Работая на должности Генерального директора общества  10-ый год, Фахурдинов Р.И. проявил себя высококвалифицированным специалистом, обладающим разносторонними и глубокими познаниями в различных областях экономики, финансов, строительства, хорошо знает конъюнктуру рынка в Санкт-Петербурге; систематически

организует работу по освоению новых направлений в деятельности общества, стремится, тем самым, к выполнению основной уставной задачи общества – получению прибыли.

Несмотря на все сложности истекшего года, Общество выполнило все налоговые и другие бюджетные обязательства перед государством, годовой баланс не был убыточным.

В личном плане Фахурдинов Р.И. вежлив, корректен, внимателен.

Действие договора, заключенного с Фахурдиновым Р.И. 10 июня 2003 года, предлагаю продлить до проведения нового годового собрания, что разрешено законом.

Выписку из данного протокола о продлении срока действия договора приобщить к договору. 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:

 

1)Члена Совета директоров ОАО «Выборжанин» Фахурдинова Р.И.:

 

Прошу утвердить представление об образовании Правления в следующем составе:

1.      ФАХУРДИНОВ  Румиль Ислямутдинович – Генеральный директор

2.      БЛОХИНА Ирина Тахировна – главный бухгалтер

3.      БАХТИНА Татьяна Анатольевна – заместитель главного бухгалтера

4.      КОВАЛЕВА Вера Сергеевна – заместитель генерального директора

5.      ПОЛУХИН Сергей Борисович – технический директор

 

2)Председателя Совета директоров ОАО «Выборжанин» Вафауллина Р.М.:

 

Предлагаю утвердить предложенный состав правления.

 

Данные вопросы поставлены на голосование.

 

                   ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

 

       За - единогласно; 

       Против - нет;

       Воздержался – нет;

 

                     ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

1.      Назначить на должность Генерального директора ОАО «Выборжанин» ФАХУРДИНОВА Румиля Ислямутдиновича с 31 мая 2010 года до проведения нового годового собрания акционеров в 2011 году.

2.      Продлить срок действия договора от 10 июня 2003 года, заключенного Советом директоров с ФАХУРДИНОВЫМ Румилем Ислямутдиновичем, с 31 мая 2010 года до годового собрания акционеров в 2011 году.

Выписку из настоящего протокола Совета директоров о продлении срока действия договора от 10 июня 2003 года до годового собрания акционеров в 2011 году приобщить к договору.

            3.Образовать Правление в следующем составе:

            ФАХУРДИНОВ Румиль Ислямутдинович - председатель

БЛОХИНА Ирина Тахировна

БАХТИНА Татьяна Анатольевна

КОВАЛЕВА Вера Сергеевна

ПОЛУХИН Сергей Борисович

С исполнением срока полномочий до проведения очередного общего собрания акционеров.

Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «Выборжанин» составлен и подписан  31 мая 2010 года.

 

 

 

Председатель Совета директоров:                                     Вафауллин Р.М.

 

Секретарь:                                                                            Бахтина Т.А.