ПРОТОКОЛ № 14

                      Заседания Совета директоров ОАО «Выборжанин»

 

Место проведения заседания: г.Санкт-Петербург, пр.Пархоменко д.12.

Дата проведения заседания : 18 апреля  2011 года

Время открытия заседания : 14 часов 00 мин.

Время закрытия заседания:   15 часов 00 мин.

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров Общества: Вафауллин Р.М.

Члены Совета директоров Общества:

Фахурдинов Р.И.

Тарасов В.К.

Маханькова Е.А.

Бахтина Т.А.

 

Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 5.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

Председательствовал на заседании

Председатель Совета директоров Общества Вафауллин Р.М.

Функции секретаря заседания выполняла Бахтина Т.А.

 

                                            Повестка

                  заседания Совета директоров ОАО «Выборжанин»

 

  1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров ОАО «Выборжанин».

 

СЛУШАЛИ:

Вафауллина Р.М., внесшего предложения по порядку созыва годового общего собрания акционеров.

 

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

 

  1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Выборжанин».
  2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
  3. Установить:

-     дату годового общего собрания акционеров:  25 мая 2011года;

-     время начала собрания :       в  12 часов

-     время начала регистрации : в 11 часов

-     место проведения: г.Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-ый Верхний переулок,3.

      4.  Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем                собрании акционеров: 25 апреля 2011 года.

     5.Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

     6.Утвердить повестку дня собрания:

     6.1.Утверждение порядка проведения собрания.

     6.2.Избрание членов счетной комиссии.

 

                         

                                                            - 2 -

   

      6.3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2010 год по обыкновенным акциям Общества.

     6.4.Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Выборжанин».

     6.5.Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии общества.

     6.6.Определение количественного состава Совета директоров.

     6.7.Избрание членов Совета  директоров.

     6.8.Избрание членов ревизионной комиссии.

     6.9.Утверждение аудитора Общества.

     7.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

     8.Определить следующий перечень информации, предоставляемой  акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

-    годовой отчет акционерного общества;

-    бухгалтерский отчет;

-    рекомендации Совета  директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру

дивиденда и сроков его выплаты;

-    заключение ревизионной комиссии за 2010 год;

-    заключение аудитора за 2010 год;

-    рекомендации по количественному составу Совета директоров;

-    сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия  баллотироваться;

-    сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

-    сведения об аудиторе;

-    проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

     9.Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г.Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-ый Верхний переулок, дом 3, начиная

с  11 мая 2011 года, а также получить копии документов в каб. № 209.

    10.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания  акционеров.

    11.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования .

    12.Предложить секретарем собрания  Бахтину Т.А.

    

                          ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ :

 

ЗА- единогласно; ПРОТИВ- нет ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

 

 

  1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Выборжанин».

        2.Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

                                                          

                                                       - 3 -

 

      3.Установить:

-     дату годового общего собрания акционеров:  25 мая 2011 года;

-     время начала собрания :       в 12 часов;

-     время начала регистрации:  в 11 часов;

-     место проведения: г.Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-ый Верхний переулок,3.

      4.  Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем                собрании акционеров: 25 апреля  2011 года.

     5.Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

     6.Утвердить повестку дня собрания:

     6.1.Утверждение порядка проведения собрания.

     6.2.Избрание членов счетной комиссии.

     6.3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2010 год по акциям Общества.

     6.4.Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Выборжанин»

     6.5.Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии общества.

     6.6.Определение количественного состава Совета директоров.

     6.7.Избрание членов Совета  директоров.

     6.8.Избрание членов ревизионной комиссии.

     6.9.Утверждение аудитора Общества.

     7.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

     8.Определить следующий перечень информации, предоставляемой  акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

-    годовой отчет акционерного общества;

-    бухгалтерский отчет;

-    рекомендации Совета директоров по распределению прибыли,в том числе по размеру

дивиденда по обыкновенным акциям и сроков его выплаты;

-    заключение ревизионной комиссии за 2010год;

-    заключение аудитора за 2010 год;

-    рекомендации по количественному составу Совета директоров;

-    сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия  баллотироваться;

-    сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;

-    сведения об аудиторе;

-    проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

     9.Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г.Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-ый Верхний переулок, дом 3, начиная

с 11 мая 2011 года, а также получить копии документов в каб. № 209.

     10.Утвердить форму и текст  сообщения акционерам о созыве годового общего собрания  акционеров.

  

    

 

                                                    - 4 –

 

 

    11.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

    12.Предложить секретарем собрания Бахтину Т.А.

 

 

          Настоящий протокол заседания Совета директоров ОАО «Выборжанин» составлен  и подписан 19 апреля 2011года.

 

 

Председатель заседания:                                                        Р.М.Вафауллин