УТВЕРЖДЕНО

Решением общего годового собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Выборжанин»

Протокол № 22 от 28 мая 2010 года

Председатель собрания:

Вафауллин Р.М.

Секретарь собрания:

Бахтина Т.А.

Предварительно утвержден

решением Совета директоров

Протокол № 7 от 23 апреля 2010 года.

  

                                       ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД

·        ПО ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ВЫБОРЖАНИН»

 

1.     Общие сведения.

ОАО «Выборжанин», ранее именовавшееся АООТ «Выборжанин», создано при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий и в соответствии с планом приватизации решением Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга и зарегистрированного Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга за №2550 от 26.01.1993 года (номер государственной регистрации №2109).

 В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга 18.09.2002 года выдано свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027801533088. 

ОАО «Выборжанин» действует на основании Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», Устава общества и иных законов и правовых актов.

 

2.      Положение ОАО «Выборжанин» в отрасли.

ОАО «Выборжанин» осуществляет свою деятельность в г. Санкт-Петербург, не ведет совместной деятельности с другими организациями, не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Основным видом деятельности в 2009 году была сдача собственных складских и офисных помещений в аренду. Результаты деятельности Общества полностью соответствуют тенденциям развития данных услуг. Конкурентами Общества являются все организации, представляющие помещения в аренду. Конкурентоспособность Общества не высока т. к. складские помещения, пути подъезда, зона разгрузки/погрузки не соответствует современным требованиям. Общество не имеет научных разработок, объектов интеллектуальной собственности, включая патенты на изобретения, зарегистрированных товарных знаков, лицензий, в связи с чем нет и факторов риска.

 

3.     Приоритетные направления деятельности Общества.

Единственным источником доходов в 2009 году были доходы, полученные от сдачи собственных помещений в аренду. К сожалению, в условиях кризиса, поиск новых, более интересных для Общества, арендаторов был очень затруднен. Некоторые арендаторы закрывали свои предприятия, не выдержав финансовых трудностей, и уходили. Свободные площади сдавались в аренду по истечении времени и не всегда на более выгодных условиях для Общества. И тем не менее предпринимались всевозможные меры по поиску новых арендаторов.

 

4.     Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

За отчетный год оборот от выручки составил 11.4 мил. Руб., что на 7.3% выше показателя 2008 года. Сумма коммерческих расходов составила 9.5 мил. руб., что  на уровне прошлого года. Таким образом балансовая прибыль за 2009 год составила 40 тыс. руб., что выше балансовой прибыли 2008 года на 12 тыс. руб. Значительная часть средств была направлена на обновление материально-технической базы, в частности, были приобретены и установлены:

- узел учета электроэнергии;

- водомерный узел;

- шлагбаум;

- малая орбита тепла.

Дебиторская и кредиторская задолженности носят текущий, краткосрочный характер. Уровень рентабельности сохранился на прежнем уровне и составил 0.3% . Коэффициент текущей ликвидности равен 0.46, а уровень финансовой независимости составляет 77%, что ниже прошлогодних показателей. Но тем не менее предприятие является финансово-устойчивым т.к. положительной особенностью является высокий уровень доли внеоборотных активов – 89.5%. Кредитов и займов предприятие не имеет.

За прошедший год Советом директоров проведено девять заседаний. На каждом из заседаний присутствовали все избранные члены Совета директоров. Рассматривались вопросы по текущей деятельности предприятия в условиях кризиса, а также анализировалась возможность предприятия продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в данных условиях. Кроме этого рассматривались прочие вопросы, включая выборы председателя Совета директоров, утверждение членов исполнительного органа и вопросы по подготовке общего собрания акционеров.

 

5.     Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

Согласно решению общего собрания акционеров, выплачены дивиденды в размере 20 копеек на одну обыкновенную акцию за 2008 год.

 

6.     Перспективы развития общества.

В перспективе основным направлением развития предприятия является оказание услуг по сдаче помещений в аренду, увеличение складских и офисных помещений путем реконструкции здания, более рационального использования собственного земельного участка, обновление материально – технической базы, а также поиск новых видов деятельности.

 

7.     Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью предприятия.

 Основными факторами риска для предприятия являются: инфляция, финансовый кризис, возможные негативные явления в налоговой и кредитной политике государства, несовершенство законодательной базы, риски, связанные с вероятностью стихийных бедствий. Предприятие постоянно уделяет внимание вопросам, связанными с возможными факторами риска. Выстраивает долгосрочные отношения с партнерами по бизнесу, создается и поддерживается достаточное количество запасов материально – технических ресурсов, обсуждаются вопросы по новым направлениям развития общества. Внутренних рисков в настоящее время не усматривается.

 

8.     Отчет о крупных сделках.

В течение 2009 года Общество не заключало крупных сделок в соответствии со ст. 78 ФЗ «ОБ акционерных обществах».

 

9.     Отчет о сделках с заинтересованностью.

Сделок, признаваемых в соответствии  со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность, не было.

 

10.                         Информация о составе Совета директоров, коллегиальном,  единоличном и исполнительном органах общества.

Состав Совета директоров:

Вафауллин Р.М. –      1968 г., высшее, владеет 19.04% акций, в ОАО «Выборжанин» не

                                        работает;

Фахурдинов Р.И. –    1960 г., высшее, владеет 8.09% акций, работает в ОАО

                                        «Выборжанин», генеральный директор;

Тарасов В.К.         -      1965 г., среднее специальное, владеет 7.79% акций, работает в

                                        ОАО «Выборжанин», мастер технического участка;

Маханькова Е.А. -      1966 г., среднее специальное, владеет 19.79% акций, работает в

                                          ОАО «Выборжанин», старший менеджер;

Беляева С.В.          -      1982 г., высшее, не владеет акциями, работает в

                                         ОАО «Выборжанин», менеджер.

 

Состав коллегиального исполнительного органа.

ФахурдиновР.И.    -     1968 г., высшее, владеет 8.09% акций, работает в

                                          ОАО «Выборжанин», генеральный директор, председатель

                                           правления;

Блохина И.Т.           -      1953 г., высшее, владеет 0.31% акций, работает в

                                           ОАО «Выборжанин», главный бухгалтер;

Бахтина Т.А.            -       1952 г., среднее специальное, владеет 0.31% акций, работает в

                                            ОАО «Выборжанин», заместитель главного бухгалтера;

Ковалева В.С.          -   1938 г., высшее, владеет 0.31% акций, работает в ОАО

                                      «Выборжанин», заместитель генерального директора-

                                       начальник торгового отдела;

Полухин С.Б.          -     1964 г., высшее, не владеет акциями, работает в ОАО

                                      «Выборжанин», заместитель генерального директора –

                                      начальник  технического отдела.

В течение 2009 года состав Совета директоров и исполнительного органа оставался неизменным.

Сделок по приобретению и отчуждению акций Общества членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа не проводилось.

                                                                                                 

11.    Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров.

Работающие в ОАО «Выборжанин» члены Совета директоров и исполнительного органа получают доход в виде заработной платы за выполненную работу согласно своих должностных обязанностей. Данный вид вознаграждения за 2009 год составил членам Совета директоров 994 тыс. руб., членам исполнительного органа 976 тыс. руб. Исполнение обязанностей, как членов Совета директоров и исполнительного органа осуществляется на безвозмездной основе.

 

12.                         Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения Обществом не принимался.

13.                         Сведения о подтверждении достоверности данных Годового отчета.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждается Заключением ревизионной комиссии по результатам финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Выборжанин» за 2009 год.

 

 

Генеральный директор:                                                 Фахурдинов Р.И.

 

Главный бухгалтер:                                                          Блохина И.Т.