Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Выборжанин"

Код эмитента:

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: 194156 Россия, Санкт-Петербург, Пархоменко 12

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

 

Генеральный директор

Дата: 11 февраля 2010 г.

 

____________ Р.И.Фахурдинов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 11 февраля 2010 г.

 

____________ И.Т.Блохина
подпись

 

 

 

Контактное лицо: Бахтина Татьяна Анатольевна, Заместитель главного бухгалтера

Телефон: (812) 606-6115

Факс: (812) 598-5118

Адрес электронной почты: vyborzhanin@list.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.parnasspb.ru

 


Оглавление

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

6

 

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

6

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента

6

1.3 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

6-8

1.4 Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

8

1.5. Сведения о консультантах эмитента

8

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

8

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

8

2.3. Обязательства эмитента

8

2.3.2. Кредитная история эмитента

8

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

8

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

8

2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

8

2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

9

III. Подробная информация об эмитенте

9

3.1. История создания и развитие эмитента

9

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

9

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

9-10

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

10

3.1.4. Контактная информация

10

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

10

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

10

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

10

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

11

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

11

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

11

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

11

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

11

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

11-12

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

13

1V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

13

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

13

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

13

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

13

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

13-14

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

14

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

14-15

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

15

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

15-19

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

19-20

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

20-24

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

24-25

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

25

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

25-28

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

28

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

28

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

28

6.1-6.2. Акционеры

28-29

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

28-29

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

29

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

29

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

29-30

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

30

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

30

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

30

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

30

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

30

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

30

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

30

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

30-31

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

31

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

31

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

31

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

31

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

31

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

31-32

8.1.4. Cведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

32-34

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

34

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

34

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

34

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

34

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

34

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

34

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

35

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

35

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

35

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

35

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

35

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

35

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

35

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

35

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

36

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

36

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

38

8.10. Иные сведения

38

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

 

 

39

 

 


Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.


I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

 

ФИО

Год рождения

Вафауллин Радик Марсович (председатель)

1968

Фахурдинов Румиль Ислямутдинович

1960

Тарасов Виталий Кондратьевич

1965

Маханькова Елена Анатольевна

1966

Беляева Светлана Валерьевна

1982

 

Единоличный исполнительный орган эмитента

 

 

 

ФИО

Год рождения

Фахурдинов Румиль Ислямутдинович

1960

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

 

ФИО

Год рождения

Фахурдинов Румиль Ислямутдинович (председатель)

1960

Блохина Ирина Тахировна

1953

Бахтина Татьяна Анатольевна

1952

Ковалева Вера Сергеевна

1938

Полухин Сергей Борисович

1964

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Место нахождения: г.Санкт-Петербург

ИНН: 7831000027

БИК: 044030790

Номер счета: р/с 40702810149000000848

Корр. счет: 30101810900000000790

Тип счета: расчетный

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОНСУЛЬТАЦИОННО-АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АЛЬКОЛЬН»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОНСУЛЬТАЦИОННО-АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АЛЬКОЛЬН»

Место нахождения: 199178, Санкт–Петербург, 17 линия, д. 56, литер А, пом. 1-Н

ИНН: 7801003616

ОГРН: 1027800556618

 

Телефон: (812) 567-0553

Факс:

Адрес электронной почты: Liliya Yudina @ yandex.ru

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Номер: Е 003468

Дата выдачи: 04.03.2003

Дата окончания действия: 06.03.2013

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Сведений нет.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

 

Год

2008

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер по выбору аудитора не проводится.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проведения аудита, после решения, принятого на заседании Совета Директоров, предлагаемая аудиторская фирма выносится на обсуждение годового общего собрания акционеров, как один из вопросов повестки дня, где она утверждается (или не утверждается) путем голосования.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В рамках специальных аудиторских заданий анализируются бухгалтерская отчетность, бухгалтерские регистры и первичная документация. Оценивается соответствие аналитического и синтетического учета, полнота и корректность отражения в учете финансово-хозяйственных операций.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется на основании заключенного договора в соответствии с объемом выполненных работ и составлял за 2004 г- 102400 руб, 2005г.- 102400 руб, 2006 г.- 102400 руб., 2007 г.- 102400 руб, 2008 г. - 115100 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуг нет.

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:
Рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг нет.

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевых рисков не усматривается

2.5.2. Страновые и региональные риски

Деятельность любой организации, в том числе и ОАО «Выборжанин» подвержена ряду политических и экономических рисков, к которым принято относить изменения политического курса, смену руководства страны и субъектов федерации, несовершенство законодательной базы и судебной системы, неопределенность экономической политики федерального правительства. Кроме того, существует риски, связанные с вероятностью стихийных бедствий и забастовок.
Компания, в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с региональными властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики регионов; гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение всех работников Компании; созданию и поддержанию достаточных запасов материально-технических ресурсов.

2.5.3. Финансовые риски

ОАО «Выборжанин» управляет своей ликвидностью, не привлекая с финансового рынка или размещая на нем денежные средства. Таким образом, Компания не подвержена риску изменения процентной ставки. Данный риск не оказывает влияние на статьи баланса.
ОАО «Выборжанин» (является предприятием ориентированным на внутренний рынок, поэтому всю часть выручки получает в российской валюте. Таким образом, Компания мало подвержена риску курса обмена иностранных валют.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски к настоящему моменту не усматриваются

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Рисков, связанных с деятельностью эмитента к настоящему моменту не усматривается.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Выборжанин"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Выборжанин"

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Выборжанин"

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Выборжанин"

Дата введения наименования: 26.01.1993

Основание введения наименования:
Акционирование предприятия по плану приватизации

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 2109

Дата государственной регистрации: 26.01.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата мерии Санкт - Петербурга

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027801533088

Дата регистрации: 18.09.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент существует с 1993 г. с даты Государственной регистрации, создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО “Выборжанин” с 1993 г. является историческим правопреемником райпищеторга Выборгского района г.Санкт-Петербурга. По 2007 год обеспечивало продуктами питания предприятия социальной сферы.  В настоящее время предприятием оказываются услуги по предоставлению в аренду собственных помещений.
Цели создания эмитента: основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 194156 Россия, Санкт-Петербург, Пархоменко 12

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

194156 Россия, Санкт – Петербург, Пархоменко 12

Адрес для направления корреспонденции

194156 Россия, Санкт – Петербург, Пархоменко 12

Телефон: (812) 606-61-15

Факс: (812) 598-51-18

Адрес электронной почты: vyborhzanin@list.ru

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.parnasspb.ru

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7802030570

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

 

Коды ОКВЭД

70.20.2

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность в Санкт-Петербурге.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Данные факторы не усматриваются

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент не планирует возможного изменения основных видов деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Севен-Ойл»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Севен-Ойл»

Место нахождения

194292 Россия, Санкт-Петербург, 4-й Верхний переулок 3 стр. А оф. 205

ИНН: 7802315262

ОГРН: 1057810044478

 

Дочернее общество: Нет

Зависимое общество: Да

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент является учредителем и единственным участником ООО «Севен-Ойл»

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - производство нефтепродуктов. С момента образования и до настоящего времени ООО «Севен-Ойл» не ведет хозяйственной деятельности.

 

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

 

 

ФИО

Год рождения

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Полухин Сергей Борисович (председатель)

1964

0

0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ромашкино»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ромашкино»

Место нахождения

Россия, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Ромашки, Ногирская 1

ИНН: 4712021946

ОГРН: 1027800000140

 

Дочернее общество: Нет

Зависимое общество: Да

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент является учредителем и участником ООО «Ромашкино»

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33.33

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности - выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. С момента образования и до настоящего времени ООО «Ромашкино» не ведет хозяйственной деятельности.

 

Состав совета директоров (наблюдательныого совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

 

 

ФИО

Год рождения

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Беляева Светлана Валерьевна (председатель)

1982

0

0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не осуществляет самостоятельно научных разработок. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности, включая патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец; не имеет зарегистрированных товарных знаков, в связи с чем нет факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент успешно работает в данной отрасли. Результаты деятельности эмитента полностью соответствуют тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные удовлетворительные результаты деятельности: высокий профессионализм, грамотная организация производственного процесса. Уставом, а также внутренними документами ОАО "Выборжанин"не предусмотрено утверждение ежеквартального отчета эмитентаценных бумаг Советом директоров общества.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Негативных факторов, действующих на деятельность эмитента не усматривается.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами эмитента являются все организации, предоставляющие помещения в аренду.
Конкурентоспособность эмитента низкая ввиду того, что складские помещения, пути подъезда, зона разгрузки/погрузки не соответствует современным требованиям.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления Общества:
- Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров;
- Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Общее собрание акционеров
1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков общества), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ "Об АО";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об АО";
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об АО";
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об АО".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ "Об АО".
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об АО".

Совет директоров
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период  исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего  руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных  уставом  к компетенции общего собрания акционеров.
  К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы :
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, когда советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе  в его созыве. В этом случае внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва, в порядке, предусмотренным настоящим уставом;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы  VI настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах  количества и категорий ( типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ " Об АО ";
9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной  комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение   внутренних     документов общества,  за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х  ФЗ "Об АО";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой  ХI  ФЗ" Об АО ";
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные   ФЗ "Об АО"  и уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы  на решение исполнительному органу общества.

 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.parnasspb.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Вафауллин Радик Марсович

(председатель)

Год рождения: 1968

 

Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

 

2004

ООО "Татнефть-Северо-Запад"

Начальник отдела

2004

н.в.

ООО "Татнефть-АЗС-Запад"

Начальник отдела

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.04

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Фахурдинов Румиль Ислямутдинович

Год рождения: 1960

 

Образование:
Военная академия тыла и транспорта

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2001

н.в.

ОАО "Выборжанин"

Генеральный директор

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.09

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Тарасов Виталий Кондратьевич

Год рождения: 1965

 

Образование:
Среднее-специальное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2004

н.в.

ОАО "Выборжанин"

Мастер технического участка

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.79

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Маханькова Елена Анатольевна

Год рождения: 1966

 

Образование:
Харьковский текстильный техникум.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2004

н.в.

ОАО "Выборжанин"

Менеджер

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.79

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Беляева Светлана Валерьевна

Год рождения: 1982

 

Образование:
Санкт – Петербургский государственный аграрный университет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2004

н.в.

ОАО "Выборжанин"

Менеджер

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

 

 

ФИО: Фахурдинов Румиль Ислямутдинович

Год рождения: 1960

 

Образование:
Военная академия тыла и транспорта

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2001

н.в.

ОАО "Выборжанин"

Генеральный директор

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.09

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: Фахурдинов Румиль Ислямутдинович

(председатель)

Год рождения: 1960

 

Образование:
Военная академия тыла и транспорта.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2001

н.в.

ОАО "Выборжанин"

Генеральный директор

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.09

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Блохина Ирина Тахировна

Год рождения: 1953

 

Образование:
Ленинградский институт советской торговли им.Энгельса.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2004

н.в.

ОАО "Выборжанин"

Главный бухгалтер

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.31

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Бахтина Татьяна Анатольевна

Год рождения: 1952

 

Образование:
Ленинградский техникум советской торговли.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2004

н.в.

ОАО "Выборжанин"

Заместитель главного бухгалтера

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.31

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Ковалева Вера Сергеевна

Год рождения: 1938

 

Образование:
Ленинградский институт советской торговли им.Энгельса.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2004 г.

н.в.

ОАО "Выборжанин"

Заместитель коммерческого директора

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.31

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Полухин Сергей Борисович

Год рождения: 1964

 

Образование:
Военная академия тыла и транспорта.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2004

2007

ОАО "Выборжанин"

Заместитель коммерческого директора

2007

н.в.

ОАО "Выборжанин"

Технический директор

2005

н.в.

ООО "Севен-Ойл"

Генеральный директор (совместительство)

2003

н.в.

ООО "Корвет"

Генеральный директор (совместительство)

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Совет директоров

 

Вознаграждение

 

Заработная плата

908 067

Премии

2 000

Комиссионные

 

Льготы

 

Компенсации расходов

 

Иные имущественные представления

 

Иное

71 386

ИТОГО

981 453

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения осуществляются ежемесячно в виде заработной платы за выполненную работу.

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

Коллегиальный исполнительный орган

 

Вознаграждение

 

Заработная плата

1 497 082

Премии

6 000

Комиссионные

 

Льготы

 

Компенсации расходов

 

Иные имущественные представления

 

Иное

 

ИТОГО

1 563 082

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения осуществляются ежемесячно в виде заработной платы за выполненную работу.

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизионная комиссия.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об АО».
Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Архипова Наталья Евгеньевна

(председатель)

Год рождения: 1965

 

Образование:
высшее, Ленинградский институт советской торговли

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2004

н.в.

ОАО "Выборжанин"

бухгалтер

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.31

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Ивкина Валентина Павловна

Год рождения: 1938

 

Образование:
высшее, Ленинградский институт советской торговли

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

 

до 2007 г.

ОАО "Выборжанин"

бухгалтер

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.21

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Костицына Галина Леонидовна

Год рождения: 1961

 

Образование:
среднее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

 

До 2007 г.

ОАО "Выборжанин"

ст. кладовщик

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.31

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

 

Вознаграждение

 

Заработная плата

275 583

Премии

1 000

Комиссионные

 

Льготы

 

Компенсации расходов

 

Иные имущественные представления

 

Иное

 

ИТОГО

276 583

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения производятся ежемесячно в виде заработной платы за выполненную работу.

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), отсутствуют. Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрена.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 152

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 152

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

 

ФИО: Вафауллин Радик Марсович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.04

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.04

 

 

ФИО: Фахурдинов Румиль Ислямутдинович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.09

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.09

 

 

ФИО: Тарасов Виталий Кондратьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.79

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.79

 

 

ФИО: Маханькова Елена Анатольевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.79

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.79

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В Уставе эмитента не установлены ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. Иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

 

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

 

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 12 043 607

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 570000

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 6 765 471

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 279

Размер доли в УК, %: 0.004124

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 000

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.44

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:
За отчетный период начисление в фонд не производилось.
За отчетный период средства фонда не использовались.

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров вправе созвать по решению Совета Директоров общества, по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее, чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по  требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.                                                     
 В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числе избранных членов совета директоров, совет директоров общества обязан  принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 40 дней с момента принятия   решения о его проведении советом   директоров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров  должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 19 устава. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих акций общества. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно  должно содержать  имена акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и  указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.  Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.В течении пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или  акционеров (акционера), являющихся владельцами не   менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания  акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся  владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества может быть принято в случае, если:
 -  не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
 -  ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего  собрания акционеров не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ " Об АО" и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение совета директоров общества об  отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.   
В случае если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения общего собрания акционеров определяется на заседании Совета директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания  финансового года.
Предложение о внесении вопросов и повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров ( акционера) количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении  вопросов в повестку дня общего  собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами  общества.  Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента должны быть доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводится в форме отчета не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 279

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 24 249

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Количество объявленных акций: 24 249

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 24 249

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

 

Выпуски акций данной категории (типа):

 

Дата государственной регистрации

Регистрационный номер

16.10.1995

72-1-2278

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение части его имущества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор НИКойл"

Место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28

ИНН: 7730081453

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-0001-00290

Дата выдачи: 17.06.2003

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР РФ

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 28.06.2002

 

 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

ОАО "Выборжанин" не осуществляет операций по импорту и экспорту капитала.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов, физическими лицами осуществляется в соответствии с частью второй Налогового Кодекса РФ (глава 23). Налогообложение доходов, полученных в иде дивидендов, юридическими лицами не осуществляется, т.к. среди акционеров нет юридических лиц.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: 2008

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Совет Директоров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2009

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.05.2009

Дата составления протокола: 27.04.2009

Номер протокола: № 3

 

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.2

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 849.8

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 759.6

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 9-14 июля 2009 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Не востребованы

 

Дивидендный период

Год: 2007

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Совет Директоров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2008

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.04.2008

Дата составления протокола: 07.04.2008

Номер протокола: № 5

 

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.2

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 849.8

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 392.8

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
09-14 июля 2008 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Не востребованы

 

Дивидендный период

Год: 2006

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Совет Директоров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2007

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.05.2007

Дата составления протокола: 23.04.2007

Номер протокола: № 4

 

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.2

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 849.8

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 482.4

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 09-14 июля 2007 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Не востребованы

 

Дивидендный период

Год: 2005

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Совет Директоров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2006

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.05.2006

Дата составления протокола: 28.04.2006

Номер протокола: № 5

 

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.2

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 849.8

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 422.2

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 10-15 июля 2006 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Не востребованы

 

Дивидендный период

Год: 2004

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Совет Директоров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2005

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 11.05.2005

Дата составления протокола: 19.04.2005

Номер протокола: № 8

 

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.2

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 849.8

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 072

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 27.06 по 01.07.2005 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Не востребованы

 

 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иной информации нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками