ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

 

Открытое акционерное общество «Выборжанин»

Код эмитента: нет

 

за 4 квартал 2008 года

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 194156, Санкт – Петербург, Пархоменко проспект, дом 12

 

Информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах

 

Генеральный директор ОАО «Выборжанин»

                                                 Р.И.Фахурдинов

Дата "07" октября 2009 г.

 

Главный бухгалтер ОАО «Выборжанин»

                                                 И.Т.Блохина

Дата "07" октября 2009 г.

М.П.

 

Контактное лицо: Главный бухгалтер: Блохина Ирина Тахировна

Телефон: (812) 606-61-14, факс: (812) 598-51-18;

Адрес электронной почты: vyborhzanin@list.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http:// www.parnasspb.ru 


Оглавление

 

п/п

Наименование

Стр.

 

Введение

5

1.

Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

6

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

6

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

6

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

6

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

7

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

7

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет о финансово-экономическом состоянии эмитента

7

2.

Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

8

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

8

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

8

2.3.

Обязательства эмитента

8

2.3.1.

Кредиторская задолженность

8

2.3.2.

 Кредитная история эмитента

8

2.3.3.

 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

8

2.3.4.

 Прочие обязательства эмитента

8

2.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

8

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

8

2.5.1.

Отраслевые риски

8

2.5.2.

Страновые и региональные риски

8

2.5.3.

Финансовые риски

9

2.5.4.

Правовые риски

9

2.5.5.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

9

3.

Подробная информация об эмитенте

10

3.1.

История создания и развитие эмитента

10

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

10

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

10

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

10

3.1.4.

Контактная информация

10

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

11

3.1.6.

 Филиалы и представительства эмитента

11

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

11

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

11

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

11

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

11

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

11

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

11

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

11

3.2.7.

Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

11

3.2.8.

Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

11

3.2.9.

Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

12

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

12

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

12

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

12

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

13

3.6.1.

Основные средства

13

4.

 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

14

4.1.

 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

14

4.1.1.

Прибыль и убытки

14

4.1.2.

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

14

4.2.

Ликвидность эмитента

14

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

14

4.3.1.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

14

4.3.2.

Финансовые вложения эмитента

14

4.3.3.

Нематериальные активы эмитента

14

4.4.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

14

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

14

4.5.1.

 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

14

4.5.2.

Конкуренты эмитента

15

5.

Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово–хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

16

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

16

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

18

5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

20

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

20

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

21

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

22

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

22

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

22

6.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

23

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

23

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

23

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

23

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

23

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

24

6.6.

 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

24

6.7.

 Сведения о размере дебиторской задолженности

24

7.

Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

25

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

25

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 2 квартал 2009 года

25

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

25

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

25

7.5.

Сведения об общей доле экспорта, а также доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

25

7.6.

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года

25

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

25

8.

Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

26

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

26

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

26

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

26

8.1.3.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

26

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

26

8.1.5.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

28

8.1.6.

 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

28

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

29

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

29

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

29

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

29

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

29

8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

29

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

29

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

29

8.6.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

30

8.7.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

30

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

30

8.9.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

30

8.10.

Иные сведения

31


Введение

 

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Выборжанин», ОАО «Выборжанин»;

б) место нахождения эмитента: Российская Федерация, 194156, Санкт – Петербург, Пархоменко проспект, дом 12

в) номера контактных телефонов эмитента: (812) 598-51-18; (812) 606-61-15

г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http:// parnasspb.ru

д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

1 выпуск:

вид: акции именные обыкновенные;

количество размещенных ценных бумаг: 24249 штук;

номинальная стоимость: 279 рублей ( с учетом деноминации)

способ размещения: распределение среди акционеров

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

 


1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

 

Совет директоров:

1.    Вафауллин Радик Марсович – 1968 г.р.

2.    Фахурдинов Румиль Ислямутдинович – 1960 г.р.

3.    Тарасов Виталий Кондратьевич – 1965 г.р.

4.    Маханькова Елена Анатольевна – 1966 г.р.

5.    Беляева Светлана Валерьевна – 1982 г.р.

Генеральный директор - Фахурдинов Румиль Ислямутдинович – 1960 г.р.

Правление:

1.      Фахурдинов Румиль Ислямутдинович – 1960 г.р.

2.      Блохина Ирина Тахировна – 1953 г.р.

3.      Бахтина Татьяна Анатольевна – 1952 г.р.

4.      Ковалева Вера Сергеевна – 1938 г.р.

5.      Полухин Сергей Борисович – 1964 г.р.

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

 

Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Приморский филиал ганкт-Петербург

ИНН 7831000027

р/с 40702810149000000848

БИК 044030790

к/с 30101810900000000790

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

 

Полное и сокращенное фирменные наименования:

Закрытое акционерное общество «КОНСУЛЬТАЦИОННО-АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АЛЬКОЛЬН».

ЗАО «КОНСУЛЬТАЦИОННО-АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АЛЬКОЛЬН».

Место нахождения аудиторской организации: 199178, Санкт–Петербург, 17 линия, д. 56, литер А, пом. 1-Н, тел.: (812) 567-05-53

 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003468 от 04.03.2003 г., (продлена приказом МФ РФ от 06.03.2008 г. № 140 сроком на 5 лет)

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации.

Год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: аудит 2007 года.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента: аудитор избирается на общем собрании.

Аудитор не проводил работ, в рамках специальных аудиторских заданий.

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента

 

За время своей деятельности эмитент не привлекал оценщика для:

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете;

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента

 

Эмитент не имеет финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет.

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

Иных лиц подписавших ежеквартальный отчет нет.

 


2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента

 

Акции эмитента не допущены к обращению ни одним из известных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, в связи с этим не может быть предоставлена.

 

2.3. Обязательства эмитента

 

2.3.1. Кредиторская задолженность

 

2.3.2. Кредитная история эмитента

 

У эмитента нет кредитной истории по причине отсутствия задолженности, имеющей кредитную форму образования.

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

 

У эмитента нет обязательств из предоставленного им обеспечения, предоставленного третьими лицами.

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

 

У эмитента нет прочих обязательств

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

 

Эмитент не проводил эмиссию ценных бумаг в отчетном квартале

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

 

Рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг нет.

 

2.5.1. Отраслевые риски

 

Отраслевых рисков не усматривается

 

2.5.2. Страновые и региональные риски

 

Деятельность любой организации, в том числе и ОАО «Выборжанин» подвержена ряду политических и экономических рисков, к которым принято относить изменения политического курса, смену руководства страны и субъектов федерации, несовершенство законодательной базы и судебной системы, неопределенность экономической политики федерального правительства. Кроме того, существует риски, связанные с вероятностью стихийных бедствий и забастовок.

Компания, в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с региональными властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики регионов; гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение всех работников Компании; созданию и поддержанию достаточных запасов материально-технических ресурсов.

 

2.5.3. Финансовые риски

 

ОАО «Выборжанин» (Компания) управляет своей ликвидностью, не привлекая с финансового рынка или размещая на нем денежные средства. Таким образом, Компания не подвержена риску изменения процентной ставки. Данный риск не оказывает влияние на статьи баланса.

ОАО «Выборжанин» (является предприятием ориентированным на внутренний рынок, поэтому всю часть выручки получает в российской валюте. Таким образом, Компания мало подвержена риску курса обмена иностранных валют.

 

2.5.4. Правовые риски

 

Правовые риски к настоящему моменту не усматриваются

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, в настоящий момент эмитентом не усматриваются.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в настоящий момент не усматриваются.

Обязательств перед третьими лицами эмитент не имеет.

 


3. Подробная информация об эмитенте

 

3.1. История создания и развитие эмитента

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

 

полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Выборжанин», ОАО «Выборжанин»

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

 

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается:

номер государственной регистрации юридического лица: 2109

дата регистрации: 26 января 1993 года

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: Регистрационная палата мерии Санкт - Петербурга

основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027801533088

дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 18 сентября 2002 года Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району города Санкт - Петербурга

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

 

Эмитент существует с 1993 г. с даты Государственной регистрации, создан на неопределенный срок.

Справка по истории ОАО  «Выборжанин»

ОАО “Выборжанин” с 1993 г. является историческим правопреемником райпищеторга Выборгского района ганкт-Петербурга. По 2007 год обеспечивало продуктами питания предприятия социальной сферы.  В настоящее время предприятием оказываются услуги по предоставлению аренды собственных помещений.

Цели создания эмитента: основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах.

 

3.1.4. Контактная информация

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 194156, Санкт – Петербург, Пархоменко проспект, дом 12

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 194156, Санкт – Петербург, Пархоменко проспект, дом 12

Тел. (812) 606-61-14; факс: (812) 598-51-18

Адрес электронной почты: e-mail: vyborhzanin@list.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http:// parnasspb.ru 

Специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента не создано

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7802030570

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

 

Эмитент не имеет филиалов и представительств

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

70.20.2

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

 

В настоящее время эмитент осуществляет следующие виды деятельности:

- сдача помещений в аренду юридическим и физическим лицам;

 

Наименование показателя

Отчетный период 4 квартал 2008 года

Объем выручки (дохода) от аренды, руб.

2646954

Доля объема выручки (дохода) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), %

100

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

 

Нет данных.

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

 

Эмитент осуществляет свою деятельность в Санкт-Петербурге.

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

Эмитент лицензий не имеет.

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента:

 

Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондам или страховой организацией, вследствие чего не должен раскрывать информацию, содержащуюся в данном пункте.

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

 

Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

 

Эмитент не планирует возможного изменения основных видов деятельности.

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

 

1)   Общество с ограниченной ответственностью «Севен-Ойл» (ООО «Севен-Ойл»).

- Местонахождение: 194292, Санкт-Петербург, промзона Парнас, 4-й Верхний пер., 3, литер А.

- Эмитент является учредителем и единственным участником ООО «Севен-Ойл».

- Размер доли эмитента в уставном капитале ООО «Севен-Ойл» - 100%.

- ООО «Севен-Ойл» не участвует в уставном капитале эмитента.

- Основной вид деятельности - производство нефтепродуктов.

- С момента образования и до настоящего времени ООО «Севен-Ойл» не ведет хозяйственной деятельности.

- В ООО «Севен-Ойл» не создавался совет директоров или другой коллегиальный исполнительный орган.

- Единоличный исполнительный орган общества: генеральный директор -  Полухин Сергей Борисович, 1964 г.р., доли в уставном капитале эмитента и акций эмитента не имеет.

2)   Общество с ограниченной ответственностью «Ромашкино» (ООО «Ромашкино»).

- Местонахождение: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Ромашки, ул. Ногирская, дом 1.

- Эмитент является учредителем и участником ООО «Ромашкино».

- Размер доли эмитента в уставном капитале ООО «Ромашкино» - 33,33%.

- ООО «Ромашкино» не участвует в уставном капитале эмитента.

- Основной вид деятельности - выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур.

- С момента образования и до настоящего времени ООО «Ромашкино» не ведет хозяйственной деятельности.

- В ООО «Ромашкино» не создавался совет директоров или другой коллегиальный исполнительный орган.

- Единоличный исполнительный орган общества: генеральный директор -  Беляева Светлана Валерьевна, 1982 г.р., доли в уставном капитале эмитента и акций эмитента не имеет.

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

 

3.6.1. Основные средства

 


4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

4.1.1. Прибыль и убытки

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

 

4.2. Ликвидность эмитента

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

 

Уставный капитал общества составляет 6765471 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят один ) рубль.

 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

 

Эмитент не осуществляет самостоятельно научных разработок.

Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности, включая патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец; не имеет зарегистрированных товарных знаков, в связи с чем нет факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

 

Эмитент успешно работает в данной отрасли. Результаты деятельности эмитента полностью соответствуют тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные удовлетворительные результаты деятельности: высокий профессионализм, грамотная организация производственного процесса.

Уставом, а также внутренними документами ОАО «Выборжанин» не предусмотрено утверждение Ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг Советом Директоров общества.

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: негативных факторов, действующих на деятельность эмитента не усматривается.

 

 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента

 

Конкурентами эмитента являются все организации, предоставляющие помещения в аренду.

Конкурентоспособность эмитента низкая ввиду того, что складские помещения, пути подъезда, зона разгрузки/погрузки не соответствуют современным требованиям.

 


5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово озяйственной

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

 

Структура органов управления Общества:

- Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров;

- Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

 

Общее собрание акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков общества), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ "Об АО";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об АО";

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об АО";

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об АО".

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ "Об АО".

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об АО".

 

Совет директоров

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период  исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего  руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных  уставом  к компетенции общего собрания акционеров.

  К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы :

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, когда советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе  в его созыве. В этом случае внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва, в порядке, предусмотренным настоящим уставом;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы  VI настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах  количества и категорий ( типов) объявленных акций;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ " Об АО ";

9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной  комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение   внутренних     документов общества,  за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х  ФЗ "Об АО";

16) одобрение сделок, предусмотренных главой  ХI  ФЗ" Об АО ";

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные   ФЗ "Об АО"  и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы  на решение исполнительному органу общества.

Кодекса корпоративного поведения эмитента не имеется. Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента: таких изменений не вносилось.

Адрес в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст устава общества: http://paкnasspb.ru

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

 

Состав совета директоров:

1) Вафауллин Радик Марсович – председатель Совета директоров.

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

До 2004 г. в ООО «Татнефть-Северо-Запад» - начальник отдела;

С 2004 г по н.в. в ООО «Татнефть-АЗС-Запад» - начальник отдела.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 19,04%

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

2) Фахурдинов Румиль Ислямутдинович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: Военная академия тыла и транспорта

Должностей, в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

ОАО «Выборжанин» - генеральный директор;

До июля 2009 г. по совместительству в ДНП «Зеленый мыс» - Председатель правления.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 8,09%

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

3) Тарасов Виталий Кондратьевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: среднее-специальное.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ОАО «Выборжанин» - мастер технического участка.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 7,79%

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

4) Маханькова Елена Анатольевна

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Харьковский текстильный техникум

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ОАО «Выборжанин» - менеджер

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 19,79%

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

5)Беляева Светлана Валерьевна

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: Санкт – Петербургский государственный аграрный университет

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ОАО «Выборжанин» - менеджер

По совместительству в ООО «Ромашкино» - генеральный директор.

По совместительству в ДНП «Родник» - Председатель правления.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

 

Состав Правления:

1) Фахурдинов Румиль Ислямутдинович – председатель правления.

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: Военная академия тыла и транспорта

Должности, в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

ОАО «Выборжанин» - генеральный директор;

До июля 2009 г. по совместительству в ДНП «Зеленый мыс» - Председатель правления.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 8,09%

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

2) Блохина Ирина Тахировна

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: Ленинградский институт советской торговли имнгельса.

Должности, в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

ОАО «Выборжанин» - главный бухгалтер;

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,31%

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

3) Бахтина Татьяна Анатольевна

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: Ленинградский техникум советской торговли.

Должности, в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

ОАО «Выборжанин» - заместитель главного бухгалтера.

По совместительству в ООО «Севен-Ойл» - главный бухгалтер.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,31%

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

4) Ковалева Вера Сергеевна

Год рождения: 1938

Сведения об образовании: Ленинградский институт советской торговли имнгельса.

Должности, в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

ОАО «Выборжанин» - заместитель коммерческого директора.

ОАО «Выборжанин» - заместитель генерального директора.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,31%

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

5) Полухин Сергей Борисович

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: Военная академия тыла и транспорта.

Должности, в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

ОАО «Выборжанин» - заместитель коммерческого директора.

ОАО «Выборжанин» - технический директор.

По совместительству в ООО «Севен-Ойл» - генеральный директор.

По совместительству в ООО «Корвет» - генеральный директор.

По совместительству в ДНП «Утес» - председатель правления.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0%

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента в 2008 году.

 

Наименование органа управления

З/пл.

Дивиденты

По контракту

Премия

Единовр. выплаты

Итого

Совет директоров

664767

3125

70999

2000

5000

745499

Правление

935022

45

-

8000

20000

963067

 

Соглашений относительно иных выплат в текущем финансовом году не существует.

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об АО».

Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 

Состав ревизионной комиссии:

 1) Архипова Наталья Евгеньевна

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: Ленинградский институт советской торговли

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: не занимала

ОАО «Выборжанин» - бухгалтер.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,31%.

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.

2) Ивкина Валентина Павловна

Год рождения: 1938

Сведения об образовании: Ленинградский институт советской торговли

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: не занимала

До 2007 г. в ОАО «Выборжанин» - бухгалтер.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,21%.

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.

3) Костицына Галина Леонидовна

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: среднее.

Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: не занимала

До 2007 г. в ОАО «Выборжанин» - старший кладовщик.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,31%.

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет.

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в 2008 году

 

Наименование органа контроля

З/пл.

Дивиденты

По контракту

Премия

Единовр. выплаты

Итого

Ревизионная комиссия

226312

40

-

3000

229352

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), отсутствуют. Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрена.

 


6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала составляет 152 человека.

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

 

1) Вафауллин Радик Марсович

Сведения о ИНН не предоставлены акционером в реестр эмитента.

Доля в УК: 19,04 %

Доля обыкновенных акций принадлежащих данному лицу: 19,04%

Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу: 19,04%

2) Фахурдинов Румиль Ислямутдинович

ИНН 781419275735

Доля в УК: 8,09%

Доля обыкновенных акций принадлежащих данному лицу: 8,09%

Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу: 8,09%

3) Тарасов Виталий Кондратьевич

Сведения о ИНН не предоставлены акционером в реестр эмитента.

Доля в УК: 7,79%

Доля обыкновенных акций принадлежащих данному лицу: 7,79%

Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу: 7,79%

4) Маханькова Елена Анатольевна

Сведения о ИНН не предоставлены акционером в реестр эмитента.

Доля в УК: 19,79%

Доля обыкновенных акций принадлежащих данному лицу: 19,79%

Доля голосующих акций, принадлежащих данному лицу: 19,79%

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

 

Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале общества нет.

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

 

В Уставе эмитента не установлены ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

 

Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций в отчетном квартале не происходило.

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 

Эмитент не совершал сделки, в совершении которых имелась заинтересованность по итогам отчетного квартала.

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

 


7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

 

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год не включается в состав ежеквартального отчета за четвертый квартал.

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 4 квартал 2008 года

 

За 4 квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента в состав ежеквартального отчета не включается.

 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

 

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность т.к. не имеет дочерних и зависимых предприятий.

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

 

В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

 

7.5. Сведения об общей доле экспорта, а также доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

 

Эмитент не ведет внешнеэкономической деятельности.

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года

 

Общая стоимость недвижимого имущества – 11800412 руб.

Начисленная амортизация на дату окончания отчетного периода – 3426411 руб.

Существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала нет.

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

 


8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 6765471 рубль.

 Акции обыкновенные именные в количестве 24249 штук, номинальной стоимостью 279 рубль каждая.

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

 

Изменений размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не происходило.

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

 

Название фонда: Резервный фонд.

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25000 рублей, что составляет 0,37% от уставного капитала.

За отчетный период начисление в фонд не производилось.

За отчетный период средства фонда не использовались.

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

 

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по  требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.                                                     

 В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числе избранных членов совета директоров, совет директоров общества обязан  принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 40 дней с момента принятия   решения о его проведении советом   директоров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров  должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 19 устава. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих акций общества. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно  должно содержать  имена акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и  указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.  Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течении пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или  акционеров (акционера), являющихся владельцами не   менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания  акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся  владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества может быть принято в случае, если:

 -  не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

 -  ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего  собрания акционеров не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ " Об АО" и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение совета директоров общества об  отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.   

В случае если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения общего собрания акционеров определяется на заседании Совета директоров.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания  финансового года.

Предложение о внесении вопросов и повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров ( акционера) количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении  вопросов в повестку дня общего  собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами  общества.  Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента должны быть доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводится в форме отчета не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

 

Таких коммерческих организаций нет.

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

 

В отчетном периоде эмитент существенных сделок не совершал.

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

 

Эмитенту не известны факты присвоения ему или его ценным бумагам кредитного рейтинга.

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

 

Категория акций: именные обыкновенные.

Номинальная стоимость каждой акции: 279 рублей.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 24249 штук.

Государственный регистрационный № 72-1-2278.

Дата государственной регистрации – 16 октября 1995 г.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

 

Обыкновенные акции - 17217 штук. Номинальная стоимость – 1000 руб.

Привилегированные акции типа Б –7032 штуки. Номинальная стоимость –1000 руб.

Государственный регистрационный № 72-1П-230

Дата государственной регистрации – 10 февраля 1993 г.

Наименование регистрирующего органа – Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

 

Обыкновенные акции - 24249 штук. Номинальная стоимость – 279 руб.

Государственный регистрационный № 72-1-2278.

Дата государственной регистрации – 16 октября 1995 г.

Наименование регистрирующего органа – Комитет экономики и финансов Мэрии Санкт-Петербурга.

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

 

Выпусков, обязательства эмитента по которым не исполнены нет.

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

 

ОАО «Выборжанин» не эмитировал облигации.

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

 

Ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента осуществляет:

Открытое акционерное общество  «Регистратор НИКойл» (ОАО «Регистратор НИКойл»).

Место нахождения: 197342. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28.

Лицензия ФСФР РФ № 10-000-1-00290 от 17.06.2003 г. без ограничения срока действия.

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

 

ОАО «Выборжанин» не осуществляет операций по импорту и экспорту капитала.

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов, физическими лицами:

Налогообложение доходов физических лиц в виде дивидендов по акциям Общества, осуществляется в соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации (глава 23).

Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов, юридическими лицами не производится, т.к. среди акционеров нет юридических лиц.

 

 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

 

За 2007 год

Категория акций

Обыкновенные именные

Размер объявленных дивидендов

0,2 рубля на 1 акцию. Всего – 4849,8 рубля.

Наименования органа управления принявшего решение о выплате дивидендов

Совет директоров

Дата проведения заседания

07.04.2008 г. Протокол № 5

Срок выплаты дивидендов

с 09 по 14 июля  2008 г.

Отчетный период

год

Общий размер выплаченных дивидендов

3392,8 руб.

Причины неполной выплаты

Не востребованы

 

За 2006 год

Категория акций

Обыкновенные именные

Размер объявленных дивидендов

0,2 рубля на 1 акцию. Всего – 4849,8 рубля.

Наименования органа управления принявшего решение о выплате дивидендов

Совет директоров

Дата проведения заседания

23.04.2007 г. Протокол № 4

Срок выплаты дивидендов

с 09 по 14 июля  2007 г.

Отчетный период

год

Общий размер выплаченных дивидендов

2482,4 руб.

Причины неполной выплаты

Не востребованы

 

 

За 2005 год

Категория акций

Обыкновенные именные

Размер объявленных дивидендов

0,2 рубля на 1 акцию. Всего – 4849,8 рубля.

Наименования органа управления принявшего решение о выплате дивидендов

Совет директоров

Дата проведения заседания

28.04.2006 г. Протокол № 5

Срок выплаты дивидендов

с 10 июля по 15 июля  2006 г.

Отчетный период

год

Общий размер выплаченных дивидендов

2422,2 руб.

Причины неполной выплаты

Не востребованы

 

За 2004 год

Категория акций

Обыкновенные именные

Размер объявленных дивидендов

0,2 рубля на 1 акцию. Всего – 4849,8 рубля.

Наименования органа управления принявшего решение о выплате дивидендов

Совет директоров

Дата проведения заседания

19.04.2005 г. Протокол № 8

Срок выплаты дивидендов

с 27 июня по 01 июля  2005 г.

Отчетный период

год

Общий размер выплаченных дивидендов

4072,0 руб.

Причины неполной выплаты

Не востребованы

 

За 2003 год

Категория акций

Обыкновенные именные

Размер объявленных дивидендов

0,2 рубля на 1 акцию. Всего – 4849,8 рубля.

Наименования органа управления принявшего решение о выплате дивидендов

Совет директоров

 

Дата проведения заседания

27.05.2004 г. Протокол № 6

Срок выплаты дивидендов

с 10 по 15 июля  2004 г.

Отчетный период

год

Общий размер выплаченных дивидендов

4090,0 руб.

Причины неполной выплаты

Не востребованы

 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

 

8.10. Иные сведения

 

Иной информации нет.